Дью Дилидженс - Досье на компанию

1. На кого собираем досье? Укажите данные на компанию

Наименование юридического лица

ОГРН (13 цифр)

ИНН (10 цифр)

Просим указать дополнительные сведения

На шаг назад

2. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О КОМПАНИИ/ДИРЕКТОРУ/УЧРЕДИТЕЛЮ:

Меня интересуют:

Выписка из ЕГРЮЛ в электронном виде.

Расширенная выписка из ЕГРЮЛ на компанию. Установочные данные (Паспорт и адрес регистрации) руководителей и учредителей.

Данные об изменениях происходящие в компании с момента образования (например, смена учредителей или директора, изменение величины УК или адреса). История регистрационных изменений юридического лица.

Получение заверенной выписи из ФНС по ЮЛ.

Мониторинг изменений в компании (в ЕГРЮЛ).

Получение копий документов хранящихся в регистрационном деле ЮЛ.

Копии или перечень документов приложенных при регистрации конкретного регистрационного события.

Сведения о лицензируемых видах деятельности (лицензия, серия, №)

Напишите, что Вам уже известно

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Меня интересуют:

Проверка адреса на массовость.

Посещение юридического адреса. Фотография офиса.

Поиск контактной информации владельца адреса.

Выписка из реестра права на объект недвижимости по адресу.

Напишите, что Вам уже известно

4. ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС

Меня интересуют:

Верификация адреса – посещение адреса. Фото.

Посещение адреса и компании на предмет наличия компании и оценка условий работы.

Контакт с владельцем арендуемых помещений.

Сведения о занимаемых помещениях (собственность, аренда), дополнительных офисах, складах.

Выезд на место расположения дополнительных помещений. Фото.

Выписка из реестра права на объект недвижимости по адресу.

Напишите, что Вам уже известно

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Меня интересуют:

Поиск контактной информации компании.

Поиск контактной информации (телефон) директора компании.

Поиск контактной информации (телефон) учредителя компании.

Идентификация владельцев телефона компании.

Напишите, что Вам уже известно

6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ / СЧЕТА КОМПАНИИ/ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЧЕТАМ

Меня интересуют:

Список всех счетов компании (расчетные, валютные, транзитные, депозитные, закрытые и другие).

Остаток денежных средств на конкретном счету.

Расширенная информация по конкретному счету.

Напишите, что Вам уже известно

7. СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ

Меня интересуют:

Количество сотрудников компании.

Список сотрудников.

Список сотрудников. Идентификация персональная.

Список сотрудников. Динамика штатного состава по годам.

Поиск уволившихся сотрудников.

Проверка на детекторе лжи.

Идентификация по должности. Профессиональная история сотрудника.

Напишите, что Вам уже известно

8. РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕДИТЕЛИ КОМПАНИИ (ПЕРВЫЕ ЛИЦА)

Меня интересуют:

Идентификация – дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации.

Фото. Подпись.

Поиск контактной информации, прямой или мобильный телефон.

Официальный доход за определенный год.

Профессиональная история директора.

Профессиональная история учредителя.

Рекомендации с места работы.

Проверка по Главному информационному центру МВД РФ

Анализ присутствия и поведения в сети ИНТЕРНЕТ как частное лицо.

Анализ присутствия и поведения в сети как должностное лицо. Интервью, стати, и т.д.

Сведения о главном бухгалтере (ИО) – идентификация.

Профессиональная история бухгалтера.

Официальный/альтернативный(от других компаний) доход бухгалтера.

Напишите, что Вам уже известно

9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ОТЧЕТНОСТЬ, АКТИВЫ, ПАССИВЫ.

Меня интересуют:

Форма 1 и форма 2 бухгалтерского баланса за последний отчетный год.

Декларации налогу.

Недвижимость

Транспорт компании

Участие компании в доле других компаний

Кредитная история компании.

Налоговая информация (платежи юридического лица в бюджет)

Другие активы.

Напишите, что Вам уже известно

10. КОНТРАГЕНТЫ/КЛИЕНТЫ/ПОСТАВЩИКИ

Меня интересуют:

Рекомендации на компанию от контрагентов. 2-3 рекомендации от игроков рынка.

Список клиентов компании

Список поставщиков компании

Анализ контрагентов компании, динамика и показатели.

Анализ налоговых рисков работы с контрагентом.

Участие компании во внешнеэкономической деятельности

Анализ книг продаж/ покупок.

Напишите, что Вам уже известно

11. НЕГАТИВНАЯ/ПОЗИТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меня интересуют:

Данные о фактах привлечения организации, её руководителей и/или учредителей к гражданско-правовой, административной и/или уголовной ответственности.

Анализ источников уставного капитала компании.

Анализ решения вопросов с кредиторами/дебиторами

Поиск и проверка фактов выполнения решений суда.

Анализ истории учредителей/руководства.

Анализ СМИ. Поиск позитивной и негативной информации.

Поиск и интервью с бывшими работниками компании.

Анализ кредитной истории компании.

Поиск и анализ негативной информации в СМИ в отношении компании и/или её аффилированных лиц в части их репутации и соблюдения принципов деловой этики.

Проверка источников информации, проверка информации и поиск доказательств.

Сбор рекомендаций, в том числе и от ваших клиентов на вашу компанию: «Какими вас видят ваши конкуренты?»

Сбор рекомендаций, в том числе и от ваших клиентов на вашу компанию: «Какими вас видят ваши клиенты/поставщики?».

Мнение ушедших из компании сотрудников о компании.

Напишите, что Вам уже известно

12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Меня интересуют:

ВЭД: поиск по товару экспортирования/ импортирования.

ВЭД: поиск по производителю товара

Виртуальная и реальная сделка. Переговоры с компанией от третьего лица.

Тайный покупатель. Сбор информации об условиях сотрудничества.

Аудит цен и условий.

Изучение методов работы отделов компании (отдела продаж, отдел закупок и т д.)

Сбор информации по конкретному событию или явлению (товару, услуге).

Выполнение конфиденциальных поручений.

Анализ звонков поступающих в компанию.

Напишите, что Вам уже известно

13. Представитесь, пожалуйста:*

Ваше имя

Телефон для связи:

E-mail для ответа:

Спасибо за ваш запрос!

В ближайшее время мы свяжемся с Вами для уточнения деталей.

Заказать досье