1. Определение основного уникального торгового предложения конкурента.
2. Дочерние структуры. Компании сателлиты. Поиск латентных компаний
3. Определение ценовой политики конкурента. Показатели в денежном выражении. Клиенты (обороты, динамика, структура) аренда, банковские операции, займы, зарплата, кассовое обслуживание, лизинг, платежи в бюджет, работы, услуги (перечень компаний), роялти, лицензии, товары, ценные бумаги
   1. Определение структуры доходов по видам деятельности или продуктам
   2. Определение структуры расходов по видам деятельности и продуктам
4. Определение методов продвижения деятельности или продуктов. Структура клиентской базы.
   1.  Количество и периодичность сделок за n лет.
   2. Сфера деятельности клиентов, статистические данные по клиентам.
   3. Агрегация показателей (суммы, сделки) по контрагентам за n лет
   4. Определение круга и условий сотрудничества контрагентов-покупателей конкурента, анализ продаж за n кварталов
   5. Определение круга и условий сотрудничества контрагентов-поставщиков конкурента, анализ покупок за n кварталов
   6. Идентификация контрагентов за n лет.
5. Определение круга реальных конкурентных преимуществ, анализ компании, услугами которых пользуется проверяемое лицо за последние n лет.
6. Определение группы ключевых контрагентов конкурента.
7. Анализ оплаты (официальный) труда сотрудников за последние n лет.
8. Система мотивации и премирования, наличие социального пакета, медицинского страхования
9. Анализ налоговых рисков — зеленые, желтые, красные компании
10. Определение круга и условий сотрудничества контрагентов сервиса конкурента (логистика, банки, рекламные, аутсорсинг, ФНС и так далее).
11. Определение источников текущего финансирования конкурента. Динамика кредитных отношений (платежей).
12. Определение структуры бизнес-процессов
13. Наличие иностранных партнеров, ВЭД.
14. Сопутствующая информация. Структура собственности компании (транспорт, недвижимость.).

Перед началом работ составляется техническое задание, который согласуется с заказчиком.