Дью Дилидженс - Досье на человека

1. Данные о персоне

Хочу получить досье на следующую персону:

Дата рождения

Просим указать дополнительные сведения для идентификации персоны, например: ИНН, адрес ассоциированный с персоной, телефон, компания и др.

На шаг назад

2. Установочные данные / контактная информация

Меня интересуют:

Фотографии человека

Адрес регистрации

Адреса, где раньше проживал / Ассоциированный адрес

Паспортные данные

Заграничный паспорт

СНИЛС

ИНН

Домашний телефон

Мобильный телефон

Семейное положение

Дополнительная информация

3. Материальное состояние

Активы / пассивы - имущество / обязательства

Меня интересуют:

Кредитная история /история , просроченные кредиты, текущие кредиты

Актуальные права на объекты недвижимости

Не актуальные права на объекты недвижимости

Транспортные средства

Не актуальные транспортные средства

Доли в юридических лицах / является ли индивидуальным предпринимателем

Счета в банках Российской Федерации (список счетов)

Счета в зарубежных банках (список счетов)

Остаток на счете

Напишите, что Вам уже известно об имуществе персоны

4. РАБОТА / БИЗНЕС

Меня интересуют:

Официальная профессиональная деятельность, места работы за последние 10 лет

Официальное место работы за последний отчетный год

Участие в компаниях как учредитель

Участие в компаниях как руководитель

История участия в компаниях

Краткая справка о компании, где персона работает / является директором / учредителем

Рекомендации с места работы / Характеристика

Уровень официального дохода персоны

Напишите, что Вам уже известно об имуществе персоны

5. Негативная / Позитивная информация

Меня интересуют:

Рекомендации с места работы

Информация об образовании - поиск информации

Информация об образовании - официальное подтверждение

Проверка по Главному информационному центру МВД РФ

Проверка по Информационному центру по адресу регистрации (Старым адресам регистрации)

Проверка по базам данных на наличие архивной информации

Проверка по Службе судебных приставов

Сбор информации из СМИ (Интернет, Социальные сети)

Напишите, что Вам уже известно об имуществе персоны

6. Дополнительная информация

Меня интересуют:

Информация о родственниках

Данные о перемещениях по РФ (ЖД/Авиа)

Данные о перемещениях за границу (ЖД/Авиа)

Водительское удостоверение

Данные ЗАГС (Москва / МО)

Проверка анкетных данных

Декларация о доходах 3 НДФЛ

Поиск зарегистрированных сотовых номеров на персону

Напишите, что Вам уже известно об имуществе персоны

7. Представитесь, пожалуйста:*

Ваше имя

Телефон для связи:

E-mail для ответа:

Спасибо за ваш запрос!

В ближайшее время мы свяжемся с Вами для уточнения деталей.

Заказать досье