Сфера наших интересов

 

  1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в регистрационном органе.
  2. Телефоны, контактные лица для связи с компанией
  3. Деятельность, осуществляемая организацией
  4. Обзор рынка, на котором работает компания (общее представление)
  5. Сведения об акционерах, их долях в уставном капитале, занятости либо участии в прочих компаниях
  6. Юридические лица, доли в которых принадлежат проверяемой компании
  7. Основной и дополнительные виды деятельности
  8. Услуги, оказываемые компания
  9. Открытые счета в банках
  10. Сведения о руководителе (фактический / «номинальный») и ключевых лицах компании
  11. История работы компании, осуществленные проекты, доли в других компаниях
  12. Аффилированные лица
  13. Отзывы о первых лицах компании от контрагентов, работников, представителей
  14. Отзывы о компании и о её методах управления от контрагентов, работников, представителей
  15. Отзывы о трудовой дисциплине компании от бывших и нынешних работников
  16. История изменений руководителей и акционеров компании
  17. История неудачных вложений в другие проекты
  18. Положительные и отрицательные моменты деятельности организации
  19. Общее представление о рынке, на котором работает компания
  20. Востребованность компании на рынке
  21. Постоянные контрагенты компании
  22. Города, регионы, страны, в которых компания ведет деятельность
  23. Рекомендации от клиентов, поставщиков, партнеров. История отношений с действующими контрагентами
  24. Политика компании по работе с клиентами и поставщиками
  25. Выявление фактов невыполнения обязательств перед контрагентами
  26. Судебные дела (хозяйственные и административные), трудовые споры и
  27. исполнительные производства, налоговая дисциплина компании
  28. Способы решения проблемных ситуаций, конфликтов, столкновений интересов
  29. Статьи о компании, интервью с сотрудниками, опубликованные в Интернете, газетах, журналах
  30. Основные конкуренты
  31. Оценка финансового состояния
  32. Бухгалтерская отчетность компании
  33. Внешние и внутренние финансовые ресурсы
  34. История доходов предприятия за последние годы
  35. Фактическая и нормативная себестоимость продукции
  36. Наличие кредитов, залогов в банке
  37. Наличие задолженности перед налоговыми органами, налоговая дисциплина
  38. Трудовые споры и исполнительные производства, проблемы с клиентами и поставщиками
  39. Деловая репутация, взаимоотношения с правоохранительными и таможенными органами, органами исполнительной власти.
  40. История хозяйственной деятельности компании. Все изменения за период существования компании
  41. Карточка компании с необходимыми реквизитами
  42. Количество сотрудников
  43. Структура управления компанией
  44. Структура компании, наличие филиалов и обособленных подразделений
  45. Реальное местонахождение компании, площадь занимаемого помещения, расположение на карте
  46. Презентация товаров и услуг, реклама, которую дает компания
  47. Положение и роль в отрасли, регионе и т.д.
  48. Краткая характеристика основных конкурентов компании
  49. Классификация конкурентов, краткое описание их деятельности
  50. Место, занимаемое фирмой на рыночном сегменте относительно своих конкурентов
  51. Возможности расширения на рынке (либо уменьшения доли рынка)
  52. Полный список товаров и услуг компании
  53. Комплекс маркетинга и принципы определения цен на товары и услуги. Сравнительные характеристики фирм-конкурентов.
  54. Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств
  55. Наличие вкладов по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
  56. Участие в других компаниях
  57. Зарегистрированные ОКВЭДы
  58. Перечень производимых товаров (услуг)
  59. Основные кредиторы компании
  60. Основные дебиторы компании
  61. Целевые рынки сбыта, их география и емкость
  62. Стратегии развития, реализации продукции, переоборудования производства и т.д.
  63. Степень использования имеющихся производственных мощностей
  64. Уставные документы (история изменений за все время работы предприятия)
  65. Выпуски ценных бумаг
  66. Свидетельства о регистрации выпуска ценных бумаг.
  67. Сведения об акционерах, доля каждого в уставном капитале
  68. Дивидендная политика
  69. Биржы, на которых зарегистрированы акции
  70. Годовые отчеты эмитента
  71. Сведения по проведению сделок с ценными бумагами за последние 2 года
  72. Сведения о количестве акций, номинальной стоимости, цене и дате сделки (выписка из реестра акционеров)
  73. Сведения о земельных участках (кадастровые номера, сведения о собственности, аренде, праве пользования)
  74. Сведения о проведении последней переоценки основных средств (при наличии)
  75. Государственная регистрация прав на недвижимость, патенты, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и т.д.
  76. Действующие социальные объекты.
  77. Расходы на содержание социальных объектов
  78. Записи об ограничениях (обременениях) права собственности и других прав на недвижимое имущество
  79. Годовая бухгалтерская отчетность
  80. Расшифровка бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках) за отчетный период
  81. Уточненная бухгалтерская отчетность (при наличии)
  82. Имущество, находящееся на консервации или выведенное из хозяйственного оборота
  83. Технические паспорта на основные средства (более 80% от стоимости всех ОС)
  84. Расшифровка отчета о финансовых результатах
  85. Активы компании, взятые в аренду (лизинг)
  86. Сведения о затратах на охрану окружающей среды
  87. Сведения о внебалансовых требованиях и обязательствах
  88. Прогнозный расчет финансовых показателей выручки, расходов, чистой прибыли на будущий период. Перспектива изменения стоимости и объемов продаж
  89. Прогнозный расчет изменения амортизации на будущий период
  90. Прогнозный расчет капиталовложений будущих периодов
  91. Прогнозный расчет финансовых показателей бухгалтерского баланса
  92. Бизнес-планы и отчетность об их исполнении (при наличии)
  93. Планы финансирования и бюджетирования (при наличии).
  94. Комплекс маркетинговых мероприятий компании по продвижению своей продукции на рынок
  95. Анализ динамики и структуры продаж в натуральном и стоимостном выражении
  96. Сведения о секретах производства (ноу-хау). Бюджет прямых коммерческих расходов по каждому виду продукции
  97. Анализ издержек предприятия с разбивкой по видам продукции (прямые и косвенные издержки, переменные и постоянные издержки)
  98. Производственный цикл, его характеристика и структура (цеха, основное и вспомогательное производства, краткий перечень основного оборудования)
  99. Проектная производственная мощность и производительность
  100. Анализ состояния энергетического хозяйства промышленного предприятия
  101. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности (при наличии)
  102. Анализ производственных программ с учетом узких мест и ограничений
  103. Планируемая структура переменных и условно-постоянных затрат
  104. Экологическая безопасность на предприятии (соответствие природоохранным нормативам)
  105. Любая другая информация / копии иных документов, необходимые для оценки деятельности компании
  106. Результаты проведенных аудиторских проверок
  107. Уточненные данные бухгалтерской отчетности
  108. Список объектов, временно выведенных из оборота

Дополнительная информация об услугах ООО «Дью Дилидженс» (DUE DILIGENCE)

    • Сведения о юридическом лице, содержащиеся в регистрационном органе.
    • Телефоны, контактные лица для связи с компанией
    • Деятельность, осуществляемая организацией
    • Обзор рынка, на котором работает компания (общее представление)
    • Сведения об акционерах, их долях в уставном капитале, занятости либо участии в прочих компаниях
    • Юридические лица, доли в которых принадлежат проверяемой компании
    • Основной и дополнительные виды деятельности
    • Услуги, оказываемые компания
    • Открытые счета в банках
    • Сведения о руководителе (фактический / «номинальный») и ключевых лицах компании
    • История работы компании, осуществленные проекты, доли в других компаниях
    • Аффилированные лица
    • Отзывы о первых лицах компании от контрагентов, работников, представителей
    • Отзывы о компании и о её методах управления от контрагентов, работников, представителей
    • Отзывы о трудовой дисциплине компании от бывших и нынешних работников
    • История изменений руководителей и акционеров компании
    • История неудачных вложений в другие проекты
    • Положительные и отрицательные моменты деятельности организации
    • Общее представление о рынке, на котором работает компания
    • Востребованность компании на рынке
    • Постоянные контрагенты компании
    • Города, регионы, страны, в которых компания ведет деятельность
    • Рекомендации от клиентов, поставщиков, партнеров. История отношений с действующими контрагентами
    • Политика компании по работе с клиентами и поставщиками
    • Выявление фактов невыполнения обязательств перед контрагентами
    • Судебные дела (хозяйственные и административные), трудовые споры и
    • исполнительные производства, налоговая дисциплина компании
    • Способы решения проблемных ситуаций, конфликтов, столкновений интересов
    • Статьи о компании, интервью с сотрудниками, опубликованные в Интернете, газетах, журналах
    • Основные конкуренты
    • Оценка финансового состояния
    • Бухгалтерская отчетность компании
    • Внешние и внутренние финансовые ресурсы
    • История доходов предприятия за последние годы
    • Фактическая и нормативная себестоимость продукции
    • Наличие кредитов, залогов в банке
    • Наличие задолженности перед налоговыми органами, налоговая дисциплина
    • Трудовые споры и исполнительные производства, проблемы с клиентами и поставщиками
    • Деловая репутация, взаимоотношения с правоохранительными и таможенными органами, органами исполнительной власти.
    • История хозяйственной деятельности компании. Все изменения за период существования компании
    • Карточка компании с необходимыми реквизитами
    • Количество сотрудников
    • Структура управления компанией
    • Структура компании, наличие филиалов и обособленных подразделений
    • Реальное местонахождение компании, площадь занимаемого помещения, расположение на карте
    • Презентация товаров и услуг, реклама, которую дает компания
    • Положение и роль в отрасли, регионе и т.д.
    • Краткая характеристика основных конкурентов компании
    • Классификация конкурентов, краткое описание их деятельности
    • Место, занимаемое фирмой на рыночном сегменте относительно своих конкурентов
    • Возможности расширения на рынке (либо уменьшения доли рынка)
    • Полный список товаров и услуг компании
    • Комплекс маркетинга и принципы определения цен на товары и услуги. Сравнительные характеристики фирм-конкурентов.
    • Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств
    • Наличие вкладов по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
    • Участие в других компаниях
    • Зарегистрированные ОКВЭДы
    • Перечень производимых товаров (услуг)
    • Основные кредиторы компании
    • Основные дебиторы компании
    • Целевые рынки сбыта, их география и емкость
    • Стратегии развития, реализации продукции, переоборудования производства и т.д.
    • Степень использования имеющихся производственных мощностей
    • Уставные документы (история изменений за все время работы предприятия)
    • Выпуски ценных бумаг
    • Свидетельства о регистрации выпуска ценных бумаг.
    • Сведения об акционерах, доля каждого в уставном капитале
    • Дивидендная политика
    • Биржы, на которых зарегистрированы акции
    • Годовые отчеты эмитента
    • Сведения по проведению сделок с ценными бумагами за последние 2 года
    • Сведения о количестве акций, номинальной стоимости, цене и дате сделки (выписка из реестра акционеров)
    • Сведения о земельных участках (кадастровые номера, сведения о собственности, аренде, праве пользования)
    • Сведения о проведении последней переоценки основных средств (при наличии)
    • Государственная регистрация прав на недвижимость, патенты, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и т.д.
    • Действующие социальные объекты.
    • Расходы на содержание социальных объектов
    • Записи об ограничениях (обременениях) права собственности и других прав на недвижимое имущество
    • Годовая бухгалтерская отчетность
    • Расшифровка бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках) за отчетный период
    • Уточненная бухгалтерская отчетность (при наличии)
    • Имущество, находящееся на консервации или выведенное из хозяйственного оборота
    • Технические паспорта на основные средства (более 80% от стоимости всех ОС)
    • Расшифровка отчета о финансовых результатах
    • Активы компании, взятые в аренду (лизинг)
    • Сведения о затратах на охрану окружающей среды
    • Сведения о внебалансовых требованиях и обязательствах
    • Прогнозный расчет финансовых показателей выручки, расходов, чистой прибыли на будущий период. Перспектива изменения стоимости и объемов продаж
    • Прогнозный расчет изменения амортизации на будущий период
    • Прогнозный расчет капиталовложений будущих периодов
    • Прогнозный расчет финансовых показателей бухгалтерского баланса
    • Бизнес-планы и отчетность об их исполнении (при наличии)
    • Планы финансирования и бюджетирования (при наличии).
    • Комплекс маркетинговых мероприятий компании по продвижению своей продукции на рынок
    • Анализ динамики и структуры продаж в натуральном и стоимостном выражении
    • Сведения о секретах производства (ноу-хау). Бюджет прямых коммерческих расходов по каждому виду продукции
    • Анализ издержек предприятия с разбивкой по видам продукции (прямые и косвенные издержки, переменные и постоянные издержки)
    • Производственный цикл, его характеристика и структура (цеха, основное и вспомогательное производства, краткий перечень основного оборудования)
    • Проектная производственная мощность и производительность
    • Анализ состояния энергетического хозяйства промышленного предприятия
    • Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности (при наличии)
    • Анализ производственных программ с учетом узких мест и ограничений
    • Планируемая структура переменных и условно-постоянных затрат
    • Экологическая безопасность на предприятии (соответствие природоохранным нормативам)
    • Любая другая информация / копии иных документов, необходимые для оценки деятельности компании
    • Результаты проведенных аудиторских проверок
    • Уточненные данные бухгалтерской отчетности
    • Список объектов, временно выведенных из оборота
    • получение информации через работников компании; 

    • получение информации через партнеров и контрагентов исследуемой компании;

    • получение информации через аренду площадей в исследуемой компании;

    • получение информации посредством технических средств;

    • получение дополнительной информации посредством наружного наблюдения (актив-ность работы, автотранспорт, заполненность склада);

    • получение информации инициируя заинтересованность в заключении договора и вы-несение предложения о пересылки договора выставлении счета (таким образом можно получить информацию о реальном названии компании, о форме договора, о названии лица, которое будет представлять интересы компании, о счете компании и т.д.);

    • посещение исследуемой организации под видом клиента с попыткой заключить дого-вор (в данном случае можно получить формы договоров, реквизиты счета, истинное название организации, фамилии должностных лиц, посмотреть процедуры принятия решения в организации и т.д.);

    • проведение анкетирования сотрудников компании под видом маркетинговых исследований;

    • получение информации от людей, ранее работавших в этой компании;

    • получение информации в рамках инициированных судебных процессов.

    • получение информации через миноритарных акционеров или от их лица по доверенности.

    • получение информации о предприятии, его руководителях  (работниках) и учредителях из баз данных;

    • получение информации из правоохранительных органов (по результатам заказных проверок); 

    • получение информации из компаний, предоставляющих информационные услуги;

    • получение информации от детективных агентств;

    • получение информации по документам маркетинговых исследований;

    • получение информации из банка исследуемого предприятия;

  • изучение прессы за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного предприятия, лиц, его возглавляющих,  либо лиц, его учредивших.

    • запрос в (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта  федерации; 
    • запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
    • запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.
    • учредительные документы (Устав);
    • регистрационные свидетельства;
    • лицензии или документы, подтверждающие участие в саморегулирующихся организациях;
    • документы, подтверждающие право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения с платежками об оплате);
    • годовой баланс;
    • справка об отсутствии ареста на имущество из Федеральной службы судебных приставов;
    • выписка из ЕГРЮЛ с указанием даты (не позднее месячного срока);
    • документы, подтверждающие полномочия соответствующих должностных лиц (в первую очередь гендиректора) с указанием сроков этих полномочий и максимальной суммы сделки, которую может заключать гендиректор;
    • приказ о назначении главного бухгалтера;
    • справка об участии организации в арбитражных процессах;
    • справка о соотношении суммы сделки балансовым активам (за подписью генерального директора и главного бухгалтера);
    • результаты аудиторских проверок или рейтинговых компаний;
    • информация о квалификации сотрудников (при необходимости);
    • сертификаты на поставляемые продукты (при необходимости);
    • справки о счетах в банках и их реквизиты;
    • справка об отсутствии задолженности по налогам;
    • документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств (страхование, банковская гарантия, залог и т.д.);
    • заполнение специальных анкет, вопросы в которых подобраны специальным образом.