Комплексная проверка в рамках корпоративной разведки

Корпоративные преступления представляют собой реальную и существенную угрозу. Поэтому важно принимать необходимые меры по предотвращению преступлений или своевременно реагировать на противоправные действия. Мошенничество и хищения, объектами которых могут стать любые активы – от интеллектуальной собственности до материальных ценностей, а также преступления в компьютерной сфере и коррупция, могут нанести компании существенные убытки. При этом в зоне риска оказывается любой бизнес, независимо от географического расположения, размера, отрасли или масштабов деятельности компании.

Мы предлагаем:

  • Сокращение расходов с гарантией безопасности в долгосрочной перспективе
  • Защита оборудования и интеллектуальной собственности
  • Получение конкурентного преимущества
  • Снижение риска нормативного и правового характера
  • Защита бренда, репутации руководства и совета директоров фирмы
  • Повышение уровня прозрачности деятельности с целью привлечения потенциальных инвесторов
  • Усиление внутреннего контроля над активами
  • Развитие корпоративной культуры и деловой этики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ ООО «ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС» (DUE DILIGENCE)

  • Корпоративные расследования

    Внутренние расследования в компании

    Служебные проверки

    Корпоративные мошенничества, кража ноу-хау, коммерческие подкупы, разглашения конфиденциальной информации — все эти действия наносят колоссальный финансовый вред бизнесу, подрывают стабильность компании, а в определенных случаях ведут к банкротству и прекращению деятельности компаний.  Часто причиной могут оказаться происки конкурентов, но во многих случаях виновниками являются сотрудники самой компании.

    Найти и устранить причины, которые привели к материальному ущербу вашей компании возможно с помощью проведения корпоративного расследования.

    Корпоративное расследование  позволит эффективно защитить престиж бренда, а также репутацию Вашей компании, укрепить систему внутреннего контроля активов и повысить уровень деловой этики.

    В ходе корпоративного расследования мы помогаем выявить:

    • коррупцию среди Ваших сотрудников
    • финансовые злоупотребления материально-ответственных лиц
    • мошенничество и недобросовестность работников
    • хищение материальных ценностей
    • кражи коммерческой тайны
    • распространение сведений, порочащих репутацию компании
    • иные противозаконные действия

    Вам нужны наши услуги, если:

    • Вы хотите провести расследование внутри своей компании
    • Вам нужно найти вора среди своих сотрудников
    • Вы хотите узнать, кто «сливает информацию» конкурентам
    • Вы не хотите «выносить сор из избы» и обращаться в правоохранительные органы

    Кроме того, вы можете оградить компанию от форс-мажорных обстоятельств еще на этапе формирования коллектива – проверка кандидатов при найме на работу позволит выявить благонадежность кандидатов и создать наиболее продуктивную команду, заинтересованную в развитии и непосредственном продвижении бренда Компании.

    Предупреждение корпоративных преступлений:

    • Проверка информационной и экономической безопасности
    • Выявление возможных каналов утечки информации
    • Проверка кадровой безопасности

    Еще одна оказываемая нами услуга – конкурентная бизнес-разведка. Вы оперативно получите всю необходимую Вам информацию о конкурентах и их деятельности: регистрационные данные, преимущества и методы ведения бизнеса, финансовая отчетность и т.д.

    Наши преимущества:

    • Абсолютная конфиденциальность и анонимность
    • Прозрачность работы
    • Многолетний опыт работы с информацией и людьми
    • Опыт в расследовании экономических преступлений
    • После проведения расследования мы даем рекомендации, как организовать бизнес-процесс во избежание повторения инцидента

     

    Стоимость услуг определяется индивидуально в зависимости от потребностей клиента.

    Сотрудничество  возможно как в рамках конкретной услуги, так и на долгосрочной основе.

  • Прежде чем заключать любую крупную сделку, следует подумать, а не стоит ли провести тщательное исследование.

    К таким сделкам относятся:

    • соглашение о создании совместного предприятия;
    • предоставление ссуды;
    • инвестирование средств в акционерный капитал компании;
    • крупное соглашение с поставщиком или клиентом;
    • создание новой компании или выход на новый рынок

    Во всех вышеперечисленных случаях получение подробной информации перед заключением сделки может иметь решающее значение.

    Основе задачи бизнес разведки про  проверки чистоты сделки, всегда одинаковы и состоят в том, чтобы получить высококачественную и исчерпывающую информацию перед вступлением в переговоры и заключением сделки.

    Основные задачи бизнес разведки:

    • управление рисками бизнеса;
    • раннее выявление угроз, уязвимостей, возможностей и иных факторов влияния на успех бизнеса;
    • обеспечение конкурентных преимуществ за счет своевременного принятия нестандартных оптимальных управляющих решений;
    • проверка надежности партнеров, в том числе сбор и анализ информации о лицах (контрагентах), с которыми предполагается заключить гражданско-правовые отношения;
    • предвидение изменений на рынке;
    • проведение грамотной рекламной компании (учитывая минусы конкурентов);
    • предвидение действий конкурентов;
    • сбор опасной информации (например, компромата);
    • выявление новых или потенциальных конкурентов;
    • изучение успехов и неудач конкурентов;
    • установление обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны других компаний;
    • рассмотрение фактов неправомерного использования товарных (фирменных) знаков предприятия;
    • поиск и изучение компаний, предполагаемых к покупке;
    • изучение новых технологий, продукции и процессов;
    • предоставление руководству компании необходимой информации при проведении деловых переговоров;
    • мониторинг изменений в политической, законодательной и регулирующей областях, влияющих на бизнес;
    • изучение новых инструментов управления.
    1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в регистрационном органе.
    2. Телефоны, контактные лица для связи с компанией
    3. Деятельность, осуществляемая организацией
    4. Обзор рынка, на котором работает компания (общее представление)
    5. Сведения об акционерах, их долях в уставном капитале, занятости либо участии в прочих компаниях
    6. Юридические лица, доли в которых принадлежат проверяемой компании
    7. Основной и дополнительные виды деятельности
    8. Услуги, оказываемые компания
    9. Открытые счета в банках
    10. Сведения о руководителе (фактический / «номинальный») и ключевых лицах компании
    11. История работы компании, осуществленные проекты, доли в других компаниях
    12. Аффилированные лица
    13. Отзывы о первых лицах компании от контрагентов, работников, представителей
    14. Отзывы о компании и о её методах управления от контрагентов, работников, представителей
    15. Отзывы о трудовой дисциплине компании от бывших и нынешних работников
    16. История изменений руководителей и акционеров компании
    17. История неудачных вложений в другие проекты
    18. Положительные и отрицательные моменты деятельности организации
    19. Общее представление о рынке, на котором работает компания
    20. Востребованность компании на рынке
    21. Постоянные контрагенты компании
    22. Города, регионы, страны, в которых компания ведет деятельность
    23. Рекомендации от клиентов, поставщиков, партнеров. История отношений с действующими контрагентами
    24. Политика компании по работе с клиентами и поставщиками
    25. Выявление фактов невыполнения обязательств перед контрагентами
    26. Судебные дела (хозяйственные и административные), трудовые споры и
    27. исполнительные производства, налоговая дисциплина компании
    28. Способы решения проблемных ситуаций, конфликтов, столкновений интересов
    29. Статьи о компании, интервью с сотрудниками, опубликованные в Интернете, газетах, журналах
    30. Основные конкуренты
    31. Оценка финансового состояния
    32. Бухгалтерская отчетность компании
    33. Внешние и внутренние финансовые ресурсы
    34. История доходов предприятия за последние годы
    35. Фактическая и нормативная себестоимость продукции
    36. Наличие кредитов, залогов в банке
    37. Наличие задолженности перед налоговыми органами, налоговая дисциплина
    38. Трудовые споры и исполнительные производства, проблемы с клиентами и поставщиками
    39. Деловая репутация, взаимоотношения с правоохранительными и таможенными органами, органами исполнительной власти.
    40. История хозяйственной деятельности компании. Все изменения за период существования компании
    41. Карточка компании с необходимыми реквизитами
    42. Количество сотрудников
    43. Структура управления компанией
    44. Структура компании, наличие филиалов и обособленных подразделений
    45. Реальное местонахождение компании, площадь занимаемого помещения, расположение на карте
    46. Презентация товаров и услуг, реклама, которую дает компания
    47. Положение и роль в отрасли, регионе и т.д.
    48. Краткая характеристика основных конкурентов компании
    49. Классификация конкурентов, краткое описание их деятельности
    50. Место, занимаемое фирмой на рыночном сегменте относительно своих конкурентов
    51. Возможности расширения на рынке (либо уменьшения доли рынка)
    52. Полный список товаров и услуг компании
    53. Комплекс маркетинга и принципы определения цен на товары и услуги. Сравнительные характеристики фирм-конкурентов.
    54. Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств
    55. Наличие вкладов по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
    56. Участие в других компаниях
    57. Зарегистрированные ОКВЭДы
    58. Перечень производимых товаров (услуг)
    59. Основные кредиторы компании
    60. Основные дебиторы компании
    61. Целевые рынки сбыта, их география и емкость
    62. Стратегии развития, реализации продукции, переоборудования производства и т.д.
    63. Степень использования имеющихся производственных мощностей
    64. Уставные документы (история изменений за все время работы предприятия)
    65. Выпуски ценных бумаг
    66. Свидетельства о регистрации выпуска ценных бумаг.
    67. Сведения об акционерах, доля каждого в уставном капитале
    68. Дивидендная политика
    69. Биржы, на которых зарегистрированы акции
    70. Годовые отчеты эмитента
    71. Сведения по проведению сделок с ценными бумагами за последние 2 года
    72. Сведения о количестве акций, номинальной стоимости, цене и дате сделки (выписка из реестра акционеров)
    73. Сведения о земельных участках (кадастровые номера, сведения о собственности, аренде, праве пользования)
    74. Сведения о проведении последней переоценки основных средств (при наличии)
    75. Государственная регистрация прав на недвижимость, патенты, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и т.д.
    76. Действующие социальные объекты.
    77. Расходы на содержание социальных объектов
    78. Записи об ограничениях (обременениях) права собственности и других прав на недвижимое имущество
    79. Годовая бухгалтерская отчетность
    80. Расшифровка бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках) за отчетный период
    81. Уточненная бухгалтерская отчетность (при наличии)
    82. Имущество, находящееся на консервации или выведенное из хозяйственного оборота
    83. Технические паспорта на основные средства (более 80% от стоимости всех ОС)
    84. Расшифровка отчета о финансовых результатах
    85. Активы компании, взятые в аренду (лизинг)
    86. Сведения о затратах на охрану окружающей среды
    87. Сведения о внебалансовых требованиях и обязательствах
    88. Прогнозный расчет финансовых показателей выручки, расходов, чистой прибыли на будущий период. Перспектива изменения стоимости и объемов продаж
    89. Прогнозный расчет изменения амортизации на будущий период
    90. Прогнозный расчет капиталовложений будущих периодов
    91. Прогнозный расчет финансовых показателей бухгалтерского баланса
    92. Бизнес-планы и отчетность об их исполнении (при наличии)
    93. Планы финансирования и бюджетирования (при наличии).
    94. Комплекс маркетинговых мероприятий компании по продвижению своей продукции на рынок
    95. Анализ динамики и структуры продаж в натуральном и стоимостном выражении
    96. Сведения о секретах производства (ноу-хау). Бюджет прямых коммерческих расходов по каждому виду продукции
    97. Анализ издержек предприятия с разбивкой по видам продукции (прямые и косвенные издержки, переменные и постоянные издержки)
    98. Производственный цикл, его характеристика и структура (цеха, основное и вспомогательное производства, краткий перечень основного оборудования)
    99. Проектная производственная мощность и производительность
    100. Анализ состояния энергетического хозяйства промышленного предприятия
    101. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности (при наличии)
    102. Анализ производственных программ с учетом узких мест и ограничений
    103. Планируемая структура переменных и условно-постоянных затрат
    104. Экологическая безопасность на предприятии (соответствие природоохранным нормативам)
    105. Любая другая информация / копии иных документов, необходимые для оценки деятельности компании
    106. Результаты проведенных аудиторских проверок
    107. Уточненные данные бухгалтерской отчетности
    108. Список объектов, временно выведенных из оборота