Услуги

ООО «Дью Дилидженс» (DUE DILIGENCE)

    • Сведения о юридическом лице, содержащиеся в регистрационном органе.
    • Телефоны, контактные лица для связи с компанией
    • Деятельность, осуществляемая организацией
    • Обзор рынка, на котором работает компания (общее представление)
    • Сведения об акционерах, их долях в уставном капитале, занятости либо участии в прочих компаниях
    • Юридические лица, доли в которых принадлежат проверяемой компании
    • Основной и дополнительные виды деятельности
    • Услуги, оказываемые компания
    • Открытые счета в банках
    • Сведения о руководителе (фактический / «номинальный») и ключевых лицах компании
    • История работы компании, осуществленные проекты, доли в других компаниях
    • Аффилированные лица
    • Отзывы о первых лицах компании от контрагентов, работников, представителей
    • Отзывы о компании и о её методах управления от контрагентов, работников, представителей
    • Отзывы о трудовой дисциплине компании от бывших и нынешних работников
    • История изменений руководителей и акционеров компании
    • История неудачных вложений в другие проекты
    • Положительные и отрицательные моменты деятельности организации
    • Общее представление о рынке, на котором работает компания
    • Востребованность компании на рынке
    • Постоянные контрагенты компании
    • Города, регионы, страны, в которых компания ведет деятельность
    • Рекомендации от клиентов, поставщиков, партнеров. История отношений с действующими контрагентами
    • Политика компании по работе с клиентами и поставщиками
    • Выявление фактов невыполнения обязательств перед контрагентами
    • Судебные дела (хозяйственные и административные), трудовые споры и
    • исполнительные производства, налоговая дисциплина компании
    • Способы решения проблемных ситуаций, конфликтов, столкновений интересов
    • Статьи о компании, интервью с сотрудниками, опубликованные в Интернете, газетах, журналах
    • Основные конкуренты
    • Оценка финансового состояния
    • Бухгалтерская отчетность компании
    • Внешние и внутренние финансовые ресурсы
    • История доходов предприятия за последние годы
    • Фактическая и нормативная себестоимость продукции
    • Наличие кредитов, залогов в банке
    • Наличие задолженности перед налоговыми органами, налоговая дисциплина
    • Трудовые споры и исполнительные производства, проблемы с клиентами и поставщиками
    • Деловая репутация, взаимоотношения с правоохранительными и таможенными органами, органами исполнительной власти.
    • История хозяйственной деятельности компании. Все изменения за период существования компании
    • Карточка компании с необходимыми реквизитами
    • Количество сотрудников
    • Структура управления компанией
    • Структура компании, наличие филиалов и обособленных подразделений
    • Реальное местонахождение компании, площадь занимаемого помещения, расположение на карте
    • Презентация товаров и услуг, реклама, которую дает компания
    • Положение и роль в отрасли, регионе и т.д.
    • Краткая характеристика основных конкурентов компании
    • Классификация конкурентов, краткое описание их деятельности
    • Место, занимаемое фирмой на рыночном сегменте относительно своих конкурентов
    • Возможности расширения на рынке (либо уменьшения доли рынка)
    • Полный список товаров и услуг компании
    • Комплекс маркетинга и принципы определения цен на товары и услуги. Сравнительные характеристики фирм-конкурентов.
    • Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств
    • Наличие вкладов по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
    • Участие в других компаниях
    • Зарегистрированные ОКВЭДы
    • Перечень производимых товаров (услуг)
    • Основные кредиторы компании
    • Основные дебиторы компании
    • Целевые рынки сбыта, их география и емкость
    • Стратегии развития, реализации продукции, переоборудования производства и т.д.
    • Степень использования имеющихся производственных мощностей
    • Уставные документы (история изменений за все время работы предприятия)
    • Выпуски ценных бумаг
    • Свидетельства о регистрации выпуска ценных бумаг.
    • Сведения об акционерах, доля каждого в уставном капитале
    • Дивидендная политика
    • Биржы, на которых зарегистрированы акции
    • Годовые отчеты эмитента
    • Сведения по проведению сделок с ценными бумагами за последние 2 года
    • Сведения о количестве акций, номинальной стоимости, цене и дате сделки (выписка из реестра акционеров)
    • Сведения о земельных участках (кадастровые номера, сведения о собственности, аренде, праве пользования)
    • Сведения о проведении последней переоценки основных средств (при наличии)
    • Государственная регистрация прав на недвижимость, патенты, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и т.д.
    • Действующие социальные объекты.
    • Расходы на содержание социальных объектов
    • Записи об ограничениях (обременениях) права собственности и других прав на недвижимое имущество
    • Годовая бухгалтерская отчетность
    • Расшифровка бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках) за отчетный период
    • Уточненная бухгалтерская отчетность (при наличии)
    • Имущество, находящееся на консервации или выведенное из хозяйственного оборота
    • Технические паспорта на основные средства (более 80% от стоимости всех ОС)
    • Расшифровка отчета о финансовых результатах
    • Активы компании, взятые в аренду (лизинг)
    • Сведения о затратах на охрану окружающей среды
    • Сведения о внебалансовых требованиях и обязательствах
    • Прогнозный расчет финансовых показателей выручки, расходов, чистой прибыли на будущий период. Перспектива изменения стоимости и объемов продаж
    • Прогнозный расчет изменения амортизации на будущий период
    • Прогнозный расчет капиталовложений будущих периодов
    • Прогнозный расчет финансовых показателей бухгалтерского баланса
    • Бизнес-планы и отчетность об их исполнении (при наличии)
    • Планы финансирования и бюджетирования (при наличии).
    • Комплекс маркетинговых мероприятий компании по продвижению своей продукции на рынок
    • Анализ динамики и структуры продаж в натуральном и стоимостном выражении
    • Сведения о секретах производства (ноу-хау). Бюджет прямых коммерческих расходов по каждому виду продукции
    • Анализ издержек предприятия с разбивкой по видам продукции (прямые и косвенные издержки, переменные и постоянные издержки)
    • Производственный цикл, его характеристика и структура (цеха, основное и вспомогательное производства, краткий перечень основного оборудования)
    • Проектная производственная мощность и производительность
    • Анализ состояния энергетического хозяйства промышленного предприятия
    • Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности (при наличии)
    • Анализ производственных программ с учетом узких мест и ограничений
    • Планируемая структура переменных и условно-постоянных затрат
    • Экологическая безопасность на предприятии (соответствие природоохранным нормативам)
    • Любая другая информация / копии иных документов, необходимые для оценки деятельности компании
    • Результаты проведенных аудиторских проверок
    • Уточненные данные бухгалтерской отчетности
    • Список объектов, временно выведенных из оборота
    • получение информации через работников компании; 

    • получение информации через партнеров и контрагентов исследуемой компании;

    • получение информации через аренду площадей в исследуемой компании;

    • получение информации посредством технических средств;

    • получение дополнительной информации посредством наружного наблюдения (актив-ность работы, автотранспорт, заполненность склада);

    • получение информации инициируя заинтересованность в заключении договора и вы-несение предложения о пересылки договора выставлении счета (таким образом можно получить информацию о реальном названии компании, о форме договора, о названии лица, которое будет представлять интересы компании, о счете компании и т.д.);

    • посещение исследуемой организации под видом клиента с попыткой заключить дого-вор (в данном случае можно получить формы договоров, реквизиты счета, истинное название организации, фамилии должностных лиц, посмотреть процедуры принятия решения в организации и т.д.);

    • проведение анкетирования сотрудников компании под видом маркетинговых исследований;

    • получение информации от людей, ранее работавших в этой компании;

    • получение информации в рамках инициированных судебных процессов.

    • получение информации через миноритарных акционеров или от их лица по доверенности.

    • получение информации о предприятии, его руководителях  (работниках) и учредителях из баз данных;

    • получение информации из правоохранительных органов (по результатам заказных проверок); 

    • получение информации из компаний, предоставляющих информационные услуги;

    • получение информации от детективных агентств;

    • получение информации по документам маркетинговых исследований;

    • получение информации из банка исследуемого предприятия;

    • изучение прессы за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного предприятия, лиц, его возглавляющих,  либо лиц, его учредивших.

    • запрос в (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта  федерации; 
    • запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
    • запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.
    • учредительные документы (Устав);
    • регистрационные свидетельства;
    • лицензии или документы, подтверждающие участие в саморегулирующихся организациях;
    • документы, подтверждающие право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения с платежками об оплате);
    • годовой баланс;
    • справка об отсутствии ареста на имущество из Федеральной службы судебных приставов;
    • выписка из ЕГРЮЛ с указанием даты (не позднее месячного срока);
    • документы, подтверждающие полномочия соответствующих должностных лиц (в первую очередь гендиректора) с указанием сроков этих полномочий и максимальной суммы сделки, которую может заключать гендиректор;
    • приказ о назначении главного бухгалтера;
    • справка об участии организации в арбитражных процессах;
    • справка о соотношении суммы сделки балансовым активам (за подписью генерального директора и главного бухгалтера);
    • результаты аудиторских проверок или рейтинговых компаний;
    • информация о квалификации сотрудников (при необходимости);
    • сертификаты на поставляемые продукты (при необходимости);
    • справки о счетах в банках и их реквизиты;
    • справка об отсутствии задолженности по налогам;
    • документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств (страхование, банковская гарантия, залог и т.д.);
    • заполнение специальных анкет, вопросы в которых подобраны специальным образом.
  • Оценка финансового состояния компании или физического лица, наличие у него активов и пассивов — важный аспект работы с дебиторской задолженностью, особенно в ситуациях, когда размер долга существенный. В процессе работы мы оцениваем активы должника (имущество и денежные средства) и пассивы (наличие других долгов), а также сведения о том, насколько успешно он погашал и погашает имеющуюся задолженность перед кредиторами. Для этого мы собираем информацию о счетах компании, ее балансе, участии в других организациях или незавершенных проектах. Это позволяет не только эффективно взыскивать задолженность в досудебном или судебном порядке, но и принимать решения о сотрудничестве с новыми деловыми партнерами.

    • Оценку перспектив досудебного взыскания долга;
    • Определение материальных возможностей должника;
    • Поиск места нахождения должника;
    • Проведение первичных телефонных переговоров;
    • По возможности — личная встреча с должником;
    • Направлению неплательщику письменной претензии с перечислением требований;
    • Иные действия, необходимые для досудебного взыскания задолженности.
  • Какие сложности могут ждать при взыскании долга с юридических лиц:

    • В процессе досудебного и судебного урегулирования спора, должник намеренно может скрыть активы, переведя их на свои подконтрольные фирмы;
    • Должник может скрыть свое реальное место нахождения;
    • Должник может поменять место нахождения общества, произвести смену учредителей и Генерального директора;
    • Должник может открыть новые расчетные счета и свободно осуществлять свою деятельность.

    Услуга необходима для:

    • Оценки перспектив взыскания долга через суд и исполнительное производство
    • Оценки перспектив долгосрочной работы с контрагентом на условиях кредитования / товарного кредита
    • Максимально быстрое наложение ареста в качестве обеспечительных мер через судебные органы или другие компетентные органы
    • Поиск активов для наследников.
    • Другие случаи

    Мы осуществляем поиск

    • Основных средств предприятия;
    • Долгосрочных финансовых вложений;
    • Нематериальные активы;
    • Дебиторской задолженности;
    • Краткосрочных финансовых вложений;
    • Денежных средств;
    • Расчетных и других счетов.

    Если у вас возникнут вопросы, мы всегда доступны для вас по телефону +7 800 333-28-48 или по мобильному телефону: + 7 495 508-28-48

    Мы готовы предоставить вам информацию о любой интересующей вас компании или персоне работающих на территории Российской федерации Информация о лице может быть представлена в форме аналитического отчета.